Amendă de 775 de milioane de euro pentru ING, pentru acuzații de spălare de bani și finanțarea terorismului

Cei de la ING sunt nevoiți să plătească o amendă de 900 de milioane de dolari (n.r. aproximativ 775 de milioane de euro) după ce au ajuns la un acord cu procurorii olandezi în cadrul unui dosar cu privire la spălarea de bani, informează CNBC.

Potrivit procurorilor din Olanda, grupul ING a încălcat legea olandeză referitoare la  prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului “sistematizat, timp de mai mulți ani de zile”, prin faptul că nu a blocat folosirea conturilor clienților pentru spălarea banilor în perioada 2010-2016.

Autoritățile olandeze acuză faptul că ING nu și-a îndeplinit sarcinile de serviciu, în unele cazuri nereușind să identifice proprietarii efectivi finali ai conturilor și să observe tranzacțiile neobișnuite care s-au desfășurat prin intermediul conturilor respective.

Procurorii olandezi au declarat că din cauza că grupul ING a fost incapabil să observe că fluxurile de bani care au trecut prin acele conturi bancare exista posibilitatea ca acestea să provină din activități infracționale, a rezultat pe parcursul a mai multor ani oportunitatea pentru unii clienți să-și folosească neperturbați conturile bancare pentru a desfășura activități criminale.

Articolul Amendă de 775 de milioane de euro pentru ING, pentru acuzații de spălare de bani și finanțarea terorismului apare prima dată în Glasul.info.

La Cluj nu reusesc sa fure #rezistentii, cat fura cei de la putere? Problema este atunci ca li se face concurenta?

In urma cu cateva zile, o stire despre o grupare din Romania care facea trafic cu medicamente pe raza judetelor Cluj, Neamt si Bistrita-Nasaud tinea capul de afis in majoritatea publicatiilor din tara. Nimeni n-ar fi banuit insa ca printre capii retelei s-ar putea afla unul dintre liderii proeminenti ai miscarii #Rezist din Cluj, ba mai mult, sa fie si fotografiat in timpul protestelor din strada cu o pancarda pe care sa scrie “Nu muncim noi cât puteți voi fura!”.

Despre aceasta uimitoare descoperire a jurnalistului Marius Ghilezan au scris si cei de la flux24.ro titrand urmatorul articol: “BOMBĂ: Un #rezist, șeful rețelei de trafic de medicamente din Cluj descoperită de americani“.

Jurnalistul Marius Ghilezan este chiar foarte dur intr-o postare de pe o retea de socializare, in care practic desfiinteaza “activitatea civica” a lui Cosmin Munteanu, numindu-l ” spălătorul de bani din Cluj” si afirmand ca “omul a făcut 12 mil $ ilegal din traficul de medicamente”.

La Cluj nu reusesc sa fure #rezistentii, cat fura cei de la putere? Problema este atunci ca li se face concurenta?

[alert-success]“Cosmin Munteanu, spălătorul de bani din Cluj, descoperit de Agenția Antidrog din SUA, e un #rezist. Așa ceva… (cel care ține pancarta: “Nu muncim noi cât puteți voi fura!”) Și omul a făcut 12 mil $ ilegal din traficul de medicamente. Are SPA și salon de masaj Thai Terapy și fițe. La răcoare va fi nici haștag rezist, nici masat, doar arestat.”, a scris pe Facebook jurnalistul Marius Ghilezan[/alert-success]

Potrivit procurorilor DIICOT, in perioada 2012-2017, in Cluj-Napoca s-a format o retea de trafic organizat de medicamente aflate sub control national conform Legii nr.339/2005, de pe urma carora s-au obtinut sume foarte mari de bani, de ordinul milioanelor de euro. Banii erau apoi spalati prin mai multe firme pentru a li se ascunde provenienta.

Ei bine, colac peste pupaza, tocmai asemenea oameni #rezistau in strada, facand atata zarva impotriva … coruptiei. Si nici macar n-ar fi primul #rezistent care sa aiba o asemenea perceptie despre fenomenul coruptiei din Romania: cu ceva vreme in urma am mai vazut reactii similare din acest mediu al celor care se declara in mod absolut fals … “de dreapta”.

In concluzie, dar atunci la Cluj nu reusesc sa fure #rezistentii, cat fura cei de la putere? Problema este asadar ca li se face concurenta?

Articolul La Cluj nu reusesc sa fure #rezistentii, cat fura cei de la putere? Problema este atunci ca li se face concurenta? apare prima dată în Glasul.info.

Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a fost pus de catre Parchetul General sub urmarire penala pentru spalare de bani in forma continuata in dosarul terenului din Aleea Privighetorilor, zona Baneasa a Capitalei.

Traian Basescu a fost pus sub urmarire penala pentru spalare de bani

Traian Basescu a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care anunta faptul ca a fost informat, printr-o adresa a ICCJ, ca este suspect pentru spalare de bani in forma continuata legat de achizitia unui teren si a unei case in anii 2000 si respectiv 2002, urmare a unei reclamatii facuta de domnul Ciuvica.

[alert-announce]”Printr-o adresa a PICCJ, am fost informat ca sunt suspect pentru spalare de bani in forma continuata legat de achizitia unui teren si a unei case in anii 2000 si respectiv 2002, urmare a unei reclamatii facute de domnul Ciuvica.
Pentru corecta informare, aduc la cunostinta ca, in acelasi dosar, prin REZOLUTIA din 25 iunie 2012 a PICCJ, s-a dispus neinceperea urmaririi penale.
Acest dosar a fost redeschis in 2015 la solicitarea PICCJ.
Pentru moment, nu am fost citat la PICCJ. Cu certitudine, imediat ce voi fi citat, ma voi prezenta in fata procurorului de caz.”, a postat Trian Basescu pe pagina sa de Facebook[/alert-announce]

“Traian Basescu este acuzat de spalare de bani in forma continuata. In anul 2000, cand abia devenise primarul Capitalei, Traian Basescu a cumparat un teren in Baneasa cu bani a caror provenienta nu ar putea fi justificata, sustine procuroarea Elena Iordache. Dosarul a pornit de la o sesizare din 2014 a Grupului pentru Investigatii Politice (GIP), condus de Mugur Ciuvica, catre Oficiul de combatere a spalarii banilor.”, scrie stiri.tvr.ro

Articolul Traian Basescu a fost pus sub urmarire penala pentru spalare de bani apare prima dată în Glasul.info.

George Scutaru, co-autor al legii “Elie Wiesel”, este pe punctul de a face inchisoare. Fostul corespondent al ProTV si Mediafax la Moscova (1995-1998), de asemenea si fost consilier  de imagine al presedintelui Aliantei pentru Romania, Teodor Melescanu dar si al actualului presedinte al Romaniei, Klaus Iohannis, a fost trimis in judecata de catre DNA. “Procurorii cer 7 ani închisoare cu executare”, informează Iulian Urban, potrivit ziaristionline.ro.

George Scutaru, co-autor al legii “Elie Wiesel”, pe punctul de a face inchisoare

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată

sub control judiciar a inculpatului SCUTARU GEORGE-ADRIAN, la data faptelor deputat și membru cu funcție de conducere într-un partid, cu privire la săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor,

și în stare de libertate, a inculpaților:

MOTREANU DAN ȘTEFAN, deputat și membru cu funcție de conducere într-un partid (la data faptelor și în prezent), cu privire la săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor,

SCHAER ANA MARIA, administrator al unei societăți comerciale, cu privire la săvârșirea infracțiunii de spălare a banilor.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În cursul anului 2008, o persoană cu funcție de conducere în administrația locală – denunțător în prezenta cauză – a pretins și primit de la o altă persoană suma de aproximativ 1 milion euro, cu titlu de mită, în schimbul sprijinirii acestuia din urmă în demersurile de punere în posesie cu suprafețe de teren aflate pe raza municipiului Buzău.
Din suma de 700.000 euro, bani primiți efectiv de persoana denunțătoare, aceasta le-a remis inculpaților Scutaru George-Adrian și Motreanu Dan Ștefan, sumele de 170.000 euro, respectiv 250.000 euro, conform unei înțelegeri anterioare. Ambele sume au fost date în același scop, respectiv pentru finanțarea campaniei electorale din 2008 (alegeri locale și generale), a candidaților partidului din care fac parte cele două persoane ultim menționate.
Pentru a disimula proveniența acestor sume de bani, inculpații Scutaru George-Adrian, Motreanu Dan Ștefan și Schaer Ana Maria au inițiat un mecanism financiar fictiv, folosindu-se de documente justificative ce nu corespund realității, prin care suma de 1.213.085 lei a fost transferată, în mai multe tranșe, din contul societății administrată de către aceasta din urmă către o firmă care a produs articole de vestimentație folosite ca materiale în campania electorală.

În cauză, față de toți cei trei inculpați, a fost dispusă măsura sechestrului asigurator și poprire asupra bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea inculpaților, până la concurența sumei de 1.213.090 lei, sumă care a fost efectiv plătită firmei producătoare a materialelor electorale.

Dosarul a fost trimis spre judecare Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.

BIROUL DE INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE

Direcţia Naţională Anticorupţie

Glasul.info

foto: captura TV TVR

Articolul George Scutaru, co-autor al legii “Elie Wiesel”, pe punctul de a face inchisoare apare prima dată în Glasul.info.

REȚINERE. Ofițer SRI de la Antitero spăla bani și făcea trafic de influență pentru un libanez. Arabul era ajutat și de un fost șef din Parchetul General, arestat în alt dosar

Daniel Dragomir, în calitate de ofițer SRI, șef grupare operativă la Secția Antitero, i-a pretins bani libanezului Rami Ghaziri pentru a-l proteja de lege. Colonelul antitero și soția sa au primit peste 460.000 de euro, banii fiind disimulați prin  înființarea unei societăți comerciale. Denunțul a fost făcut de libanez, arestat preventiv în scandalul “Avicola Crevedia”. Ancheta este făcută de secția militară a DNA, cu sprijin SRI.

Ofițerul SRI ( trecut în rezervă) a fost reținut pentru 24 de ore și va fi prezentat judecătorului de drepturi și libertăți pentru mandat de arestare preventivă.

Vreti un motiv impotriva legii “Big brother”? Ofițer SRI de la Antitero spăla bani și făcea trafic de influență pentru un libanez.

Cititi intreg articolul pe … romanialibera.ro

Sursa:

[1] romanialibera.ro

Articolul Vreti un motiv impotriva legii “Big brother”? Ofițer SRI de la Antitero spăla bani și făcea trafic de influență pentru un libanez. apare prima dată în Glasul.info.