Amendă de 775 de milioane de euro pentru ING, pentru acuzații de spălare de bani și finanțarea terorismului Cei de la ING sunt nevoiți să plătească o amendă de 900 de milioane de dolari (n.r. aproximativ 775 de milioane de euro) după ce au ajuns la un acord cu procurorii olandezi […]
spalare de bani
La Cluj nu reusesc sa fure #rezistentii, cat fura cei de la putere? Problema este atunci ca li se face concurenta? In urma cu cateva zile, o stire despre o grupare din Romania care facea trafic cu medicamente pe raza judetelor Cluj, Neamt si Bistrita-Nasaud tinea capul de afis in […]
Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu, a fost pus de catre Parchetul General sub urmarire penala pentru spalare de bani in forma continuata in dosarul terenului din Aleea Privighetorilor, zona Baneasa a Capitalei. Traian Basescu a fost pus sub urmarire penala pentru spalare de bani Traian Basescu a postat pe pagina sa […]