Amendă de 775 de milioane de euro pentru ING, pentru acuzații de spălare de bani și finanțarea terorismului
Cei de la ING sunt nevoiți să plătească o amendă de 900 de milioane de dolari (n.r. aproximativ 775 de milioane de euro) după ce au ajuns la un acord cu procurorii olandezi în cadrul unui dosar cu privire la spălarea de bani, informează CNBC.
Potrivit procurorilor din Olanda, grupul ING a încălcat legea olandeză referitoare la prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului “sistematizat, timp de mai mulți ani de zile”, prin faptul că nu a blocat folosirea conturilor clienților pentru spălarea banilor în perioada 2010-2016.
Autoritățile olandeze acuză faptul că ING nu și-a îndeplinit sarcinile de serviciu, în unele cazuri nereușind să identifice proprietarii efectivi finali ai conturilor și să observe tranzacțiile neobișnuite care s-au desfășurat prin intermediul conturilor respective.
Procurorii olandezi au declarat că din cauza că grupul ING a fost incapabil să observe că fluxurile de bani care au trecut prin acele conturi bancare exista posibilitatea ca acestea să provină din activități infracționale, a rezultat pe parcursul a mai multor ani oportunitatea pentru unii clienți să-și folosească neperturbați conturile bancare pentru a desfășura activități criminale.
- 2 iulie 1888 – La Beiuș elevul Nicolae Borgovan, ajutat de câțiva intelectuali și meseriași români, rupse flamura ungurească de pe liceu, înlocuind-o cu tricolor românesc - 3 iulie 2025
- 2 Iulie – T𝐫𝐞𝐜𝐞𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐢𝐧 𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐞 𝐢̂𝐧 𝐯𝐞𝐬̦𝐧𝐢𝐜𝐢𝐞 𝐚 𝐢𝐥𝐮𝐬𝐭𝐫𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐯𝐨𝐢𝐞𝐯𝐨d Ștefan cel Mare, manifestare organizată de Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” din Vaslui - 2 iulie 2025
- A.D. Xenopol Remembered: Historian of Romania, Philosopher of Europe - 1 iulie 2025