RSS

Inițiativă atipică: un liberal d…

Inițiativă atipică: u…

Se munceste intens la excluderea…

Se munceste intens la…

Patron de restaurant din Târgu M…

Patron de restaurant …

S-a ajuns mult prea departe! Rez…

S-a ajuns mult prea d…

Ion Cristoiu: "Augustin Lazăr tr…

Ion Cristoiu: "August…

Nu e puțin ciudat că un personaj…

Nu e puțin ciudat că …

Răni adânci în conștiința române…

Răni adânci în conști…

Gelu Vișan: "Gabriela Firea se e…

Gelu Vișan: "Gabriela…

«
»
TwitterFacebookPinterestGoogle+

O stea2 stele3 stele4 stele5 stele (Nu există încă evaluări)
Se încarcă...

Amendă de 775 de milioane de euro pentru ING, pentru acuzații de spălare de bani și finanțarea terorismului

Print Friendly, PDF & Email

Amendă de 775 de milioane de euro pentru ING, pentru acuzații de spălare de bani și finanțarea terorismului

Cei de la ING sunt nevoiți să plătească o amendă de 900 de milioane de dolari (n.r. aproximativ 775 de milioane de euro) după ce au ajuns la un acord cu procurorii olandezi în cadrul unui dosar cu privire la spălarea de bani, informează CNBC.

Potrivit procurorilor din Olanda, grupul ING a încălcat legea olandeză referitoare la  prevenirea spălării banilor și finanțării terorismului “sistematizat, timp de mai mulți ani de zile”, prin faptul că nu a blocat folosirea conturilor clienților pentru spălarea banilor în perioada 2010-2016.

Autoritățile olandeze acuză faptul că ING nu și-a îndeplinit sarcinile de serviciu, în unele cazuri nereușind să identifice proprietarii efectivi finali ai conturilor și să observe tranzacțiile neobișnuite care s-au desfășurat prin intermediul conturilor respective.

Procurorii olandezi au declarat că din cauza că grupul ING a fost incapabil să observe că fluxurile de bani care au trecut prin acele conturi bancare exista posibilitatea ca acestea să provină din activități infracționale, a rezultat pe parcursul a mai multor ani oportunitatea pentru unii clienți să-și folosească neperturbați conturile bancare pentru a desfășura activități criminale.


Daca ti-a placut acest articol, urmareste Glasul.info si pe FACEBOOK!



loading...

Site-ul Glasul.info nu răspunde pentru opiniile comentatorilor, responsabilitatea formulării din comentarii revine integral autorului comentariului. Ne rezervăm dreptul de a șterge comentariile cu tentă rasistă, xenofobă,care incită la ură, sau la violență.




Comentarii

comentarii

Site-ul Glasul.info nu raspunde pentru opiniile comentatorilor, responsabilitatea formularii din comentarii revine integral autorului comentariului. Ne rezervam dreptul de a sterge comentariile cu tenta rasista, xenofoba, care incita la ura, sau la violenta

loading...

Continutul articolelor exprima punctele de vedere ale autorului, iar Glasul.info nu isi asuma raspunderea pentru aceste idei exprimate de catre autor, exceptie facand doar notele sau materialele publicate exclusiv de catre redactia Glasul.info
Inline
Inline